FORMACIÓN & DESARROLLO
La capacitación es uno de nuestros pilares. Diseñamos experiencias de aprendizaje dinámicas, interactivas y orientadas a la práctica, combinando programas consolidados con propuestas a medida, en modalidad presencial y virtual.
Desarrollamos e-learning interactivos con gamificación y personajes personalizados, adaptados a la identidad de cada organización e integrables en plataformas Moodle o LMS.
Para transformar el conocimiento en acción, ofrecemos mentorías individuales o grupales y packs de consultas, brindando acompañamiento técnico y estratégico para resolver dudas y fortalecer la aplicación práctica.
También impulsamos el desarrollo profesional a través de nuestra Bolsa de Trabajo, conectando talento especializado con organizaciones que buscan profesionales preparados.
Y porque creemos en el aprendizaje colectivo, creamos “Café con aroma de análisis”, un espacio de encuentro para compartir experiencias, debatir casos y construir criterio profesional en PLA/FT/FP.
AUDITORIA & RIESGOS
Acompañamos a las organizaciones en la evaluación y fortalecimiento de sus sistemas de control y gestión de riesgos, con una mirada técnica, independiente y basada en riesgo. Realizamos Revisiones Externas Independientes (REI) que permiten identificar brechas, optimizar procesos y fortalecer la prevención de LA/FT/FP más allá del cumplimiento formal.
Ofrecemos servicios de Auditoría Interna, adaptados a las necesidades de cada organización, aportando una evaluación objetiva de controles y procesos que contribuye a mejorar la gestión, fortalecer la toma de decisiones y anticipar riesgos.
Diseñamos y acompañamos metodologías de Autoevaluación y Gestión de Riesgos, incluyendo riesgos de LA/FT/FP, integridad y compliance, identificando amenazas, evaluando mitigantes y definiendo planes de acción alineados con el negocio y los estándares regulatorios.
Abordamos también los nuevos riesgos asociados a la transformación digital, incluyendo activos virtuales, PSAV, blockchain y ciberseguridad, desarrollando estrategias y controles que fortalezcan la trazabilidad, la protección de la información y la gestión integral de riesgos.
ASESORÍA & CONSULTORIA
Acompañamos a las organizaciones a diseñar e implementar soluciones de compliance a medida, combinando conocimiento normativo, experiencia técnica y visión estratégica. Nuestro enfoque busca transformar las exigencias regulatorias en modelos de gestión eficientes, alineados con la realidad y los objetivos de cada negocio.
Brindamos asesoramiento integral en Prevención de LA/FT/FP, KYC/KYT, integridad y anticorrupción, incluyendo diagnóstico, diseño de políticas y procedimientos, matrices de riesgos, debida diligencia de terceros, programas de integridad y fortalecimiento de los sistemas de prevención.
También acompañamos a las organizaciones en materia de cumplimiento regulatorio y control interno, especialmente en el ámbito del mercado de capitales, desarrollando funciones, metodologías, indicadores y herramientas que permitan monitorear la eficacia de los controles y gestionar adecuadamente los riesgos.
Frente a los nuevos desafíos del entorno financiero, brindamos asesoramiento estratégico en activos virtuales, blockchain, tokenización y nuevos modelos de negocio, así como asistencia técnica ante inspecciones, requerimientos y procesos ante los organismos de control.